甘肃世合投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案告破

    原标题：这家公司高额返息是骗局 甘肃世合投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案告破，警方提醒不要轻信高回报率

    11月3日上午，兰州市公安局召开新闻发布会，通报了甘肃世合投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案侦破情况，并提醒广大群众投资须谨慎。

    记者在发布会上获悉，目前，兰州市的投资公司有1869家，个别投资公司采取巨额提成、高额返息的方式，吸纳公众存款，这些都很可能是犯罪分子精心设下的“吸金陷阱”。

    405人损失4693万

    10月22日下午2时许，甘肃世合投资有限公司总经理刘山川，来到兰州市公安局经侦支队投案自首称：该公司从2013年7月以来，以虚假的投资项目，向社会不特定人群非法吸收公众存款，数额巨大。

    接案后，随着警方对刘山川的调查，以及对甘肃世合投资有限公司总部的查封，甘肃世合投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案被正式立案侦查。

    经警方调查，甘肃世合投资有限公司属于陕西省西安市的世合投资集团。2013年7月12日，世合投资集团在兰州市成立甘肃世合投资有限公司以来，其董事长赵勇（化名章超）指使贺艳玲、焦双明、刘山川等人以虚假的投资项目，向社会不特定人群以12%-18%不等的高息，吸纳投资客户，非法吸收公众存款。

    随后，专案组民警连夜前往西安市，对主要犯罪嫌疑人进行抓捕和财产查封、冻结工作。截至11月2日，经侦支队已接待受害群众405人，经询问统计，受害群众损失金额共计4693万元。

    目前，除世合投资集团实际控制人赵勇被上网追逃外，经侦支队已将甘肃世合投资有限公司法人代表贺艳玲、公司股东焦双明、公司前任总经理乔向征、公司现任总经理刘山川、公司常务总经理项建军、总经理助理卢晓东等6名公司高管抓获，并已刑事拘留。同时，扣押现金19.4万元，其中冻结银行卡资金3.5万元，现金15.9万元，扣押西安房产一套（147平米），汽车3辆（奥迪A6轿车1辆，捷达2辆）。

    目前，警方正在全力追捕在逃犯罪嫌疑人赵勇，追赃工作也在进行中。

    高额返息诱使公众“投资”

    据介绍，今年，该支队共接到涉嫌非法吸收公众存款案的案件数10起，立案10起，破案10起，对涉嫌集资诈骗案件立案5起，破案5起。

    兰州市公安局经侦支队支队长王永胜介绍说，据统计，目前，兰州市有1869家投资公司，针对近期兰州市个别投资公司连续出现的违法问题，结合公安机关以往侦办此类案件的情况来看，系列合同诈骗案、非法集资诈骗案、非法吸收公众存款案等案件高发。主要高发原因是，犯罪嫌疑人利用人们贪图眼前利益、幻想一夜暴富的投机心理，以高额回报为诱饵，诱使对方上当受骗。

    据警方介绍，甘肃世合投资有限公司在全国扩张很快，北京、深圳、西宁等地都有分公司，其每个公司的店面装修豪华、办公设备也很先进，给外界造成他们是一家很有实力的投资公司，这样就极易迷惑人，群众也很容易上当受骗。

    而该公司在运作以来，采取连环集资付息的方式，以12%-18%的高息吸纳公众存款，存期为三个月、半年、一年不等。“在这样极具诱惑的条件下，有些受害人就拿出了家里的所有积蓄投资，少则1万元，多则200多万元。”办案民警告诉记者。

    该案中，兰州市城关区的一市民，拿出了父母以及自己的266万元存款去投资，如今将面临血本无归的结局。还有，兰州市一名孕妇隐瞒着丈夫，将家里的100多万元投资于甘肃世合投资有限公司，如今也损失惨重。

    “甘肃世合投资有限公司之所以会‘出事’，是因为西安市的世合投资集团‘出事’了，董事长赵勇于10月21日携款潜逃，甘肃世合投资有限公司的资金链出现了断裂。”办案民警说。

    警方提醒

    理性投资 不要贪图

    如今，合同诈骗、非法集资诈骗、非法吸收公众存款等经济类犯罪案件出现高发势头，犯罪嫌疑人的诈骗手段也是不断翻新，层出不穷。而这类犯罪涉案金额巨大，不仅严重危害到社会的稳定，也使人民群众遭到巨大的经济损失。为此，兰州市公安局发布警示：

    一、参与投资，一定要到政府许可的正规银行、投资公司进行投资。切记遇到街上拉人宣传或找熟人投资的公司，一定要向当地工商行政管理部门或税务机关了解该公司相关背景，查询公司提供的资料证件，核实公司有无纳税等记录。

    二、不要听信所谓“经纪人”“业务员”的游说。这些人，就像过去常说的“掮客”一样，四处活动，极尽游说、拉拢、欺骗之能事，以图获取集资款的巨额提成，实际上已成为非法集资犯罪活动的帮凶。一般情况，这些“经纪人”“业务员”都要从公司提成集资款的30%左右，据为己有。

    三、理性投资，不贪图小利，切忌不要幻想一夜暴富。据经济专家介绍，所谓的以三个月、半年10%至30%甚至更高的利率回报，实际上就是“拆东墙，补西墙”，用今天集到的钱还昨天的债，最终形成资金“黑洞”，酿成了巨大的经济风险和社会危机，影响社会正常的金融秩序。

    四、一旦发现受骗，立即携带相关证据材料到当地公安机关报案，不要心存侥幸，轻易听信别有用心的集资者的花言巧语，应积极向公安机关提供线索，协助公安机关尽快破案，挽回损失。（记者 徐俊勇 实习生 樊芯妤）