甘陕警方联手全力追捕“黑掌门”

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    资金链断裂公司高管投案自首

    10月21日，陕西世合投资有限公司董事长赵勇潜逃，西安警方开始介入调查该公司涉嫌非法吸收公众存款一案。在无法联系上赵勇后，10月22日下午2时许，今年6月起担任甘肃世合投资有限公司（以下简称甘肃世合公司）总经理的刘山川到兰州市公安局经侦支队投案自首，交待了该公司自2013年7月成立以来，以虚假的投资项目、12%-18%的高额利息，在社会上非法吸纳公众存款，且数额巨大。

    随后，经侦支队立即展开调查，10月22日晚11时依法查封了甘肃世合公司总部。从22日起，在得知甘肃世合公司“出事”后，受骗群众纷纷到兰州市公安局报案。截至11月2日，经侦支队已接待受骗群众405人，统计损失金额达4693万元。

    警方介入调查公司六高管落网

    在听取汇报后，省公安厅副厅长、市公安局局长朱守科，市公安局政委黄大功极为重视，要求经侦支队全力侦办此案。10月22日，经侦支队抽调警力成立专案组，对甘肃世合公司涉嫌非法吸收公众存款一案正式立案侦查，连夜安排警员前往西安，对主要犯罪嫌疑人进行抓捕和财产查封、冻结。截至10月26日，除公司现任总经理刘山川投案自首外，在北京、兰州等地，先后抓获甘肃世合公司法人贺艳玲、公司股东焦双明、公司前任常务总经理乔向征、公司常务总经理项建军、公司总经理助理卢晓东等5名高管。

    据警方调查，甘肃世合公司是陕西世合投资有限公司在兰注册的子公司，2013年7月12日成立，公司法人是陕西世合投资有限公司原财务总监贺艳玲，公司实际控制人为世合投资集团董事长章超（后经查明是虚假身份，真实姓名为赵勇）。自成立后，在赵勇指使下，贺艳玲、焦双明、刘山川等人，以虚假的投资项目，根据总公司提供的宣传广告及提供理财服务的虚假宣传，在我市城关区、七里河区、安宁区、西固区等地，以12%-18%不等的高息吸纳投资客户，非法吸收公众存款。所吸收的客户存款由赵勇指使集团出纳总监焦双明授权审批审核后，转入了陕西西安的集团公户或赵勇个人账户。

    贪图高息多年积蓄血本无归

    据办案民警介绍，甘肃世合公司虽然是有正规注册手续的投资公司，但是在工商部门注册的该公司经营范围为企业项目的投资、房地产投资、酒店投资、企业管理咨询、媒体策划、企业会展服务。也就是说这家公司只是一家投资咨询类公司，并不具有融资资质，而实际上该公司却干着“挂羊头卖狗肉”的勾当，先后招聘78名业务员，以20%高息在社会上吸纳公众存款。在20%的收益里，付给投资人12%-18%不等，其余是业务员的提成。

    高额回报让贪图小利、明知有风险的群众趋之若鹜。警方调查显示，在我市前后有883人在该公司投资，涉及金额达6848万元。而该公司采用连环集资付息方式，也就是拿后面的钱填前面的窟窿。很多人尝到甜头后又追加投资，还现身说法，动员身边的家人或亲戚投资。据警方掌握，截至案发前，甘肃世合公司还尚有591人（次）的4899.5万元的款项没有结清。目前警方接到的报案中，最大的一笔被骗金额是266万元，还有很多老年人瞒着子女，拿出多年积蓄而致血本无归。

    多地扩张企图实施“世合模式”

    办案民警告诉记者，为了扩大影响，展示公司实力，赵勇还指派甘肃世合公司法人贺艳玲、公司股东焦双明等人去北京筹办公司总部。在兰州警方派人前往北京抓捕贺艳玲、焦双明时，因资金链断裂，该公司北京总部实际上已停止运行。

    据记者了解，除甘肃世合公司外，“世合投资”公司业务还在西安(西北总部)、青海、山西、深圳、北京(总部)、天津、济南、重庆等国内多个城市开设分公司。随着西安、兰州两地的“世合投资”被警方查封，“世合投资”成都分公司日前也悄然关门。除甘肃世合公司受害人达405名，涉案金额4693万元外，陕西“世合投资”涉及也1300多名受害人，涉案资金高达2亿元，西宁世合公司涉及100多名受害人，涉案资金1000余万元。

    目前，除世合投资集团实际控制人赵勇在逃外，甘肃世合公司贺艳玲等6名高管已被我市警方刑事拘留，扣押现金19.4万元，扣押西安房产一套（147平方）以及轿车4辆。

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    投资公司遍地开花警方提醒理性投资

    兰州晚报讯（记者王进）甘肃世合投资有限公司有正规注册手续，有装璜精致、门面漂亮的“包装”，却利用相关部门的监管漏洞，长期在社会上非法吸纳公众存款。在许诺返还高额利息的诱惑下，导致众多贪图小利的群众受骗上当。据了解，目前我市有各类投资公司1869家，面对“遍地开花”的投资公司，兰州警方提醒，市民如不理性投资，盲目贪图小利，类似“世合”案很可能成井喷式出现。为此，兰州市公安经侦部门提醒市民牢记四点：

    一是参与投资，一定要到政府许可的正规银行、投资公司，切记不去街上拉人宣传或找熟人投资的公司。一定要向当地工商或税务部门了解该公司相关背景，查询公司提供的资料证件，核实公司有无纳税等纪录。

    二是不要听信所谓“经纪人”、“业务员”的游说。这些人就像过去常说的“掮客”，四处活动，极尽游说、拉拢、欺骗之能事，以图获取集资款的巨额提成，实际上已成为非法集资犯罪活动的帮凶。公安部门侦查发现，一般情况下，这些“经纪人”、“业务员”都要从公司提成集资款的30%左右，据为己有。

    三是要理性投资，不贪图小利，切忌不要幻想一夜暴富。据经济专家分析，所谓的以三个月、半年10%至30%甚至更高的利率回报，实际上就是“拆东墙补西墙”，用今天集的资还昨天的债，最终形成资金“黑洞”，酿成巨大经济风险和社会危机，影响社会正常的金融秩序。

    四是一旦发现受骗，立即携带相关证据材料到当地公安机关报案，不要心存侥幸，轻易听信别有用心的集资者的花言巧语，应积极向公安机关提供线索，协助公安机关尽快破案，挽回损失。