甘陕警方联手全力追捕“甘肃世合”案涉案人员

04.11.2014  10:56

  原标题:兰州警方通报侦办“甘肃世合”涉嫌非法吸收公众存款案情况截至11月2日,警方已接待受骗群众405人统计损失金额达4693万元

  ——甘陕警方联手全力追捕“黑掌门”

  资料图片

   中国甘肃网11月4日讯  据兰州晚报报道 (记者 王进 首席记者 桑杰才让) 11月3日上午,兰州市公安局召开新闻发布会,通报了侦办“甘肃世合投资有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案的相关情况。该公司法人贺艳玲、股东焦双明、前任常务总经理乔向征、现任总经理刘山川、常务总经理项建军、总经理助理卢晓东等6名公司高管已被警方刑拘。截至11月2日,兰州市公安局经侦支队已接待受骗群众405人,统计损失金额4693万元。目前,我市公安经侦部门正联合西安警方,全力抓捕该公司实际控制人赵勇(化名章超),并积极追缴赃款,挽回受骗群众经济损失。

   资金链断裂公司高管投案自首

  10月21日,陕西世合投资有限公司董事长赵勇潜逃,西安警方开始介入调查该公司涉嫌非法吸收公众存款一案。在无法联系上赵勇后,10月22日下午2时许,今年6月起担任甘肃世合投资有限公司(以下简称甘肃世合公司)总经理的刘山川到兰州市公安局经侦支队投案自首,交待了该公司自2013年7月成立以来,以虚假的投资项目、12%-18%的高额利息,在社会上非法吸纳公众存款,且数额巨大。

  随后,经侦支队立即展开调查,10月22日晚11时依法查封了甘肃世合公司总部。从22日起,在得知甘肃世合公司“出事”后,受骗群众纷纷到兰州市公安局报案。截至11月2日,经侦支队已接待受骗群众405人,统计损失金额达4693万元。

   警方介入调查公司六高管落网

  在听取汇报后,省公安厅副厅长、市公安局局长朱守科,市公安局政委黄大功极为重视,要求经侦支队全力侦办此案。10月22日,经侦支队抽调警力成立专案组,对甘肃世合公司涉嫌非法吸收公众存款一案正式立案侦查,连夜安排警员前往西安,对主要犯罪嫌疑人进行抓捕和财产查封、冻结。截至10月26日,除公司现任总经理刘山川投案自首外,在北京、兰州等地,先后抓获甘肃世合公司法人贺艳玲、公司股东焦双明、公司前任常务总经理乔向征、公司常务总经理项建军、公司总经理助理卢晓东等5名高管。

  据警方调查,甘肃世合公司是陕西世合投资有限公司在兰注册的子公司,2013年7月12日成立,公司法人是陕西世合投资有限公司原财务总监贺艳玲,公司实际控制人为世合投资集团董事长章超(后经查明是虚假身份,真实姓名为赵勇)。自成立后,在赵勇指使下,贺艳玲、焦双明、刘山川等人,以虚假的投资项目,根据总公司提供的宣传广告及提供理财服务的虚假宣传,在我市城关区、七里河区、安宁区、西固区等地,以12%-18%不等的高息吸纳投资客户,非法吸收公众存款。所吸收的客户存款由赵勇指使集团出纳总监焦双明授权审批审核后,转入了陕西西安的集团公户或赵勇个人账户。

   贪图高息多年积蓄血本无归

  据办案民警介绍,甘肃世合公司虽然是有正规注册手续的投资公司,但是在工商部门注册的该公司经营范围为企业项目的投资、房地产投资、酒店投资、企业管理咨询、媒体策划、企业会展服务。也就是说这家公司只是一家投资咨询类公司,并不具有融资资质,而实际上该公司却干着“挂羊头卖狗肉”的勾当,先后招聘78名业务员,以20%高息在社会上吸纳公众存款。在20%的收益里,付给投资人12%-18%不等,其余是业务员的提成。

  高额回报让贪图小利、明知有风险的群众趋之若鹜。警方调查显示,在我市前后有883人在该公司投资,涉及金额达6848万元。而该公司采用连环集资付息方式,也就是拿后面的钱填前面的窟窿。很多人尝到甜头后又追加投资,还现身说法,动员身边的家人或亲戚投资。据警方掌握,截至案发前,甘肃世合公司还尚有591人(次)的4899.5万元的款项没有结清。目前警方接到的报案中,最大的一笔被骗金额是266万元,还有很多老年人瞒着子女,拿出多年积蓄而致血本无归。

   多地扩张企图实施“世合模式”

  办案民警告诉记者,为了扩大影响,展示公司实力,赵勇还指派甘肃世合公司法人贺艳玲、公司股东焦双明等人去北京筹办公司总部。在兰州警方派人前往北京抓捕贺艳玲、焦双明时,因资金链断裂,该公司北京总部实际上已停止运行。

  据记者了解,除甘肃世合公司外,“世合投资”公司业务还在西安(西北总部)、青海、山西、深圳、北京(总部)、天津、济南、重庆等国内多个城市开设分公司。随着西安、兰州两地的“世合投资”被警方查封,“世合投资”成都分公司日前也悄然关门。除甘肃世合公司受害人达405名,涉案金额4693万元外,陕西“世合投资”涉及也1300多名受害人,涉案资金高达2亿元,西宁世合公司涉及100多名受害人,涉案资金1000余万元。

  目前,除世合投资集团实际控制人赵勇在逃外,甘肃世合公司贺艳玲等6名高管已被我市警方刑事拘留,扣押现金19.4万元,扣押西安房产一套(147平方)以及轿车4辆。

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   投资公司遍地开花警方提醒理性投资

  兰州晚报讯(记者王进)甘肃世合投资有限公司有正规注册手续,有装璜精致、门面漂亮的“包装”,却利用相关部门的监管漏洞,长期在社会上非法吸纳公众存款。在许诺返还高额利息的诱惑下,导致众多贪图小利的群众受骗上当。据了解,目前我市有各类投资公司1869家,面对“遍地开花”的投资公司,兰州警方提醒,市民如不理性投资,盲目贪图小利,类似“世合”案很可能成井喷式出现。为此,兰州市公安经侦部门提醒市民牢记四点:

  一是参与投资,一定要到政府许可的正规银行、投资公司,切记不去街上拉人宣传或找熟人投资的公司。一定要向当地工商或税务部门了解该公司相关背景,查询公司提供的资料证件,核实公司有无纳税等纪录。

  二是不要听信所谓“经纪人”、“业务员”的游说。这些人就像过去常说的“掮客”,四处活动,极尽游说、拉拢、欺骗之能事,以图获取集资款的巨额提成,实际上已成为非法集资犯罪活动的帮凶。公安部门侦查发现,一般情况下,这些“经纪人”、“业务员”都要从公司提成集资款的30%左右,据为己有。

  三是要理性投资,不贪图小利,切忌不要幻想一夜暴富。据经济专家分析,所谓的以三个月、半年10%至30%甚至更高的利率回报,实际上就是“拆东墙补西墙”,用今天集的资还昨天的债,最终形成资金“黑洞”,酿成巨大经济风险和社会危机,影响社会正常的金融秩序。

  四是一旦发现受骗,立即携带相关证据材料到当地公安机关报案,不要心存侥幸,轻易听信别有用心的集资者的花言巧语,应积极向公安机关提供线索,协助公安机关尽快破案,挽回损失。