50家投资公司跑路涉案金额8亿

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    50家公司“跑路”我省成全国“重灾区”

    兰州市公安局经侦支队支队长王永胜告诉记者，兰州是非法集资诈骗案的重灾区，发案数占到了全省的76%，而我省又成为全国“重灾区”。

    据王永胜介绍，目前警方接报立案侦查的50起非法集资诈骗案件中，涉案金额1000万元以上的案件23起，5000万元以上案件6起，亿元以上案件2起，涉案总金额达8亿余元。

    针对这些投资公司的吸储方式，王永胜告诉记者，这些所谓投资公司一般采取四种方式，在社会上吸引群众投资。一是称开发金矿，到期支付黄金饰品；二是投资股权；三是炒黄金期货；四是办贸易公司，投资房地产，开办酒店。

    案件侦办难度大实际操控者多为外省籍人员

    王永胜告诉记者，绝大多数投资公司负责人“失联”多日后警方才陆续接到受骗群众报案，等到警方介入侦办案件时面临几大难点：一是嫌疑人抓捕难，有些公司负责人“跑路”前，已将车辆、房产等出售，处心积虑转移赃款；二是追赃难，涉案款项多流向省外；三是取证难，有些投资公司负责人在“跑路”前，已将账单全部销毁。

    针对河南籍人员团伙作案的传言，王永胜说，发生在我市的50起案件中，48起案件都是外省人员注册公司实际控制，其中河南籍人员操控的有37起，且呈现以家族式、同乡关系为纽带的犯罪。像去年12月24日，发生在我市的最大一起投资公司涉嫌非法吸收公众存款案件中，实际控制“弘泰系”投资公司的张来臣、张广晶就是叔侄关系，张来臣的外甥女也是公司掌管财权的高管。

    警方正在追捕“汉方食品”负责人

    在昨天的新闻通报会上，王永胜还通报了对“今朝汇元珠宝”、“汉方食品”两家公司非法揽储案件的侦办进展情况。

    “今朝汇元珠宝”在兰州涉案金额1.09亿元，受害群众1000余人，警方侦办发现，其中1.06亿元的款项已被转移至外省。

    目前，涉案的两名负责人已被警方刑拘。

    “汉方食品”在兰州开设了两家公司，实际控制人是吉林籍人刘某，涉案金额5000多万，受害的1000多名群众绝大部分都是退休的老年人。案发后，警方多次组织人员赴外省抓捕刘某，但均无功而返。目前，三名经理级别的公司高管已被刑拘，警方还将对涉案的骨干业务员进行调查处理。

    非法集资不受法律保护损失更不会由政府买单

    王永胜告诉记者，2014年全市公安机关受理非法集资案件54起，立案55起，涉案金额9.3亿元；破获8起，抓获犯罪嫌疑人65人。尤其自去年9月起，全市公安经侦部门投入全部警力，侦办陆续发生的非法集资案件，先后接待受害群众近万人，目前，侦办的50多起案件中，绝大部分涉案嫌疑人已被抓获。

    王永胜说，按照法律规定，担保公司、小额贷款公司、典当行、投资(咨询)公司、金融服务(咨询)公司都不能吸收公众资金和发售理财产品，参与这些机构的非法理财活动不受法律保护，非法集资不受法律保护，政府更不会为投资人的损失买单。

    兰州警方提醒广大群众，自觉远离非法集资，要通过正规的投资渠通和理财方式理性投资，合法理财。在认清非法集资的本质和危害的基础上，增强“买者自负”和“风险自担”意识，投资理财需走正规途径，要坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目要冷静分析，远离非法集资，避免上当受骗。

    甘肃省打击和处置非法集资工作领导小组办公室提醒广大群众：担保公司、小额贷款公司、典当行、投资（咨询）公司、金融服务（咨询）公司都不能吸收公众资金和发售理财产品，参与这些机构的非法理财活动不受法律保护，请注意保护您的财产安全，远离非法集资。要理财，找银行。如发现非法集资线索，注意保留证据，可拨打110向当地公安机关报警，也可拨打省公安厅经侦总队金融犯罪侦察科电话0931-8536221举报。

    弘泰系非法吸金2.4亿

    23名高管被刑拘

    兰州晚报讯（记者王进）在我省兰州、白银、定西、武威等地，注册登记10家投资公司，高息骗取公众存款，为了骗取群众信任，还私下通过非法渠道，收购信用担保公司，承诺到期由其担保还款！1月7日上午，在兰州市公安局召开的新闻通报会上，该局经侦支队支队长王永胜介绍了目前发生在我市的最大一起投资公司涉嫌非法吸收公众存款案件的侦办情况。

    金盛昌公司只是弘泰系的一家

    2014年12月24日，甘肃金盛昌投资有限公司（以下简称“金盛昌公司”）因为资金出现问题，无法按期兑现投资款和利息，部分投资群众到兰州市公安局经侦支队报案。

    此后经专案组民警全力侦查，金盛昌公司法人是陈文杰，但实际控制人是张来臣、张广晶叔侄，而金盛昌公司只是张来臣、张广晶实际控制的甘肃弘泰系投资公司遍布在我省兰州、定西、白银、武威等地的10家投资公司中的一家。“弘泰系”投资公司打着投资回报的名义，涉嫌在我市非法吸纳公众存款案情明朗后，警方立即开展抓捕行动。截至今年1月6日，包括甘肃弘泰系投资公司实际控制人张来臣、甘肃弘泰系投资公司财务总监张广晶以及甘肃金盛昌投资公司法人陈文杰，经理卫玉博等23名公司高管被抓获。目前除甘肃银翔投资有限公司会计刘某被取保侯审外，其他人员均被刑事拘留，同时，警方还对4名涉案嫌疑人进行上网追逃。

    10家投资公司遍布我省多地

    自2012年初开始，张来臣、张广晶叔侄和陈文杰、班某某（在逃）等人密谋后，分别以各自名义，在我省兰州、白银、定西、武威等地，注册登记了10家投资公司。其中在兰州注册登记了甘肃弘泰投资有限公司、甘肃鑫融通投资有限公司、甘肃金盛昌投资有限公司、甘肃中润投资有限公司、甘肃国泰投资有限公司、甘肃万昌投资有限公司、甘肃华信投资公司等7家投资公司，在定西市注册登记定西盛达投资有限公司，在白银市注册登记甘肃银翔投资有限公司，在武威市注册登记成立了甘肃华鑫投资有限公司。2014年，张来臣等人在兰州成立了甘肃弘泰集团，与甘肃弘泰投资有限公司在同一地点办公。

    以高额利率为诱饵诈骗巨额钱财

    去年11月以来，在全省整顿投资类公司经营情况的背景下，“弘泰系”投资公司由自己控制的担保公司承诺还款，在社会上高息吸纳公众存款。“弘泰系”案发后，针对甘肃亿佳信用担保股份公司涉嫌犯罪的问题，其公司法人魏天俊、总经理李刚、副总经理王俊峰等人已被警方抓获，并已刑事拘留。

    据警方调查，“弘泰系”10家投资公司采取向群众发放传单和在报纸刊登不实广告的方式，以期限3个月、6个月、9个月、12个月，承诺14.4%至20.8%不等的高额利率为诱饵，拉拢群众签订《委托投资管理协议》，诈骗巨额钱财。

    截至1月6日，兰州市公安局经侦支队已经接待登记群众报案2300多人，涉案金额2.4亿元。经侦部门将在接待群众报案的同时，进一步加大涉案财物的追缴工作力度，最大限度地追缴涉案资产，减少群众损失。