甘肃世合投资6名高管被刑拘 主犯仍在逃

  “世合”案发：总经理自首至少405人被骗

  10月22日14时许，甘肃世合投资有限公司总经理刘山川来到兰州市公安局经侦支队投案自首称：其担任总经理的甘肃世合投资有限公司从2013年7月以来，以虚假的投资项目向社会不特定人群非法吸收公众存款，数额巨大。接案后，经侦支队立即抽调警力成立专案组，查封甘肃世合投资有限公司总部，对甘肃世合投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案正式立案侦查。当晚，警方立即派员前往西安对主要犯罪嫌疑人进行抓捕和财产查封、冻结工作。

  10月23日早晨，在获悉世合“出事”的消息后，发财梦破灭的数百兰州市民陆陆续续前往兰州市公安局报案。据了解，他们的投资额少则一万元，多则几百万元。办案民警介绍，经侦支队全支队总动员，共接待受害群众405人，受害人不仅仅为老年人，许多年轻人也都被骗。

  甘肃“世合投资”突然关门停业，数百投资者上千万元巨额资金被套案发后，全国各地“世合投资”公司纷纷出现资金链断裂而关门停业现象。继西安、北京、深圳、江苏、山东等地“世合投资”营业点陆续关门停业外，“世合投资”西宁分公司也正式关门停业，负责人不知去向。

  最新进展：6名公司高管已被刑拘

  11月3日的新闻通报会上，兰州市公安局经侦支队支队长王永胜介绍，警方现已查明：世合投资集团于2013年7月12日在甘肃兰州成立甘肃世合投资有限公司以来，其董事长赵勇(化名章超)指使贺艳玲、焦双明、刘山川等人以虚假的投资项目向社会不特定人群以12%-18%不等的高息吸纳投资客户非法吸收公众存款。截至11月2日，经侦支队已接待受害群众405人，受害群众损失金额共4693万元。警方查证得知，甘肃世合投资公司为西安世合投资集团的子公司。10月22日，在得知西安世合投资集团负责人赵勇“跑路”后，甘肃世合投资公司总经理刘山川无奈下向警方投案。警方同时调查了解到，甘肃世合成立至今，共吸纳833人次进行投资，涉案6844.8万元。据统计，警方目前掌握被骗的受害群众有591人次，近几天，还有受害群众陆陆续续前来报案。

  王永胜介绍，除世合投资集团实际控制人赵勇(化名章超)被上网追逃外，警方已经将甘肃世合投资有限公司法人代表贺艳玲、公司股东焦双明、公司前任总经理乔向征、公司现任总经理刘山川、公司常务总经理项建军、总经理助理卢晓东等6名公司高管抓获，并已刑事拘留；扣押现金19.4万元，其中冻结银行卡资金3.5万元，现金15.9万元；扣押西安房产一套，汽车3辆。

  警方介绍，该公司资金主要有三种流向，第一，拆东墙补西墙，用近期投资人的钱去弥补之前投资人的收益所得，以弥补谎言；第二，用来日常开支，警方初步统计，加上房租、人员工资、日常运作等诸多费用，开支高达200余万元；第三，大量资金直接汇入西安总部和总负责人赵勇的个人账户。警方坦言，就目前情况来看，追赃工作难度较大。目前，经侦支队正在全力抓捕主要嫌疑人赵勇，追赃工作正在紧张进行中。

  案件调查：以投资小回报大为幌子揽储

  起点低、收益高……近几年，兰州市类似的投资咨询、小额贷款、担保公司遍地开花。据统计，目前兰州共有1869家投资公司。甘肃世合投资有限公司卷款跑路事件再次敲响民间投、融资警钟。

  办案民警介绍，世合公司打着投资小回报大的幌子，通过业务员宣传介绍拉业务的方式，以3个月、半年、1年时间为限，回报率12%-18%的方式(最高则高达20%)，大范围吸纳公众存款，然后再用“拆东墙补西墙”的方法，用一部分投资者的钱回报另一部分投资者，造成高回报的假象，这一行为本身就属于违法。根据审查，甘肃“世合投资”公司的经营业务范围，只有企业项目投资、房地产投资、酒店投资、企业管理咨询等，并无担保业务，而其实际经营业务已经涉及融资行为，不单单是超范围经营，而是涉嫌非法融资担保。甘肃“世合投资”明显在以投资的名义违规放贷，违规揽储。目前，兰州警方正在西安进行调查，以对世合投资公司的具体违法行为进行明确定性。

  王永胜介绍，根据调查的情况来看，该案呈现以下特点：时间长，从去年7月至今，非法进行违规揽储长达一年多时间；地域分布较广，除兰州外，此案还涉及西宁、西安、北京、山东、四川、江苏等多地；被骗人数众多，警方查明，从该公司成立至今，吸纳多达800余人次进行所谓的投资；重视“面子”蒙蔽群众，警方调查过程中，绝大多数受害群众被其高档的办公环境等一些外表所蒙蔽，导致受害人放松了警惕，步入陷阱；连环集资付息手段诱人，世合公司承诺的利息有的高达20%，远远高于银行的利率，一面是股市低迷、银行利率低，老百姓的资金无处可投，一面是高额设饵，打着投资合作、借款等幌子招揽吸储资金。盲目投资的老百姓们开始将目光转向了这类公司；涉案成员呈现年轻化趋势，经查，涉案的6名公司高管均为80后，最大的1983年出生，最小的出生于1988年，法人代表贺艳玲1987年出生，2012年便成为西安公司的财务总监，案发前，刚被调至北京总部负责山东、四川等地的业务。而1984年出生的世合投资集团实际控制人赵勇根本不是投资高手。

  警方支招：市民须谨慎理性投资

  针对近期兰州市个别公司连续出现的违法问题，结合警方以往侦办此类案件的情况来看，系列合同诈骗、非法集资诈骗、非法吸收公众存款等案件高发的原因主要是，犯罪嫌疑人利用人们贪图眼前利益、幻想一夜暴富的投机心理，以高额回报为诱饵，诱使对方上当受骗。为此，警方向广大市民提示：

  切记遇到街上拉人宣传或找熟人投资的公司，一定要向当地工商行政管理部门或税务机关了解该公司相关背景，查询公司提供的资料证件，核实公司有无纳税等记录。不要听信所谓“经纪人”、“业务员”的游说。这些人实际上已成为非法集资犯罪活动的帮凶。一般情况，这些“经纪人”、“业务员”都要从公司提成集资款的30%左右，据为己有。

  据经济专家介绍，所谓的以三个月、半年10%至30%甚至更高的利率回报，实际上就是以“拆东墙补西墙”，用今天集的钱还昨天的债，最终形成资金“黑洞”，酿成了巨大的经济风险和社会危机。

  警方提醒：一旦发现受骗，立即携带相关证据材料到当地公安机关报案，不要心存侥幸，轻易听信别有用心的集资者的花言巧语，应积极向公安机关提供线索，协助公安机关尽快破案，挽回损失。