涉嫌非法吸收公众存款罪 甘肃世合公司7名负责人被批捕

昨日，记者从兰州市检察院获悉，近日，该院以涉嫌非法吸收公众存款罪，依法对甘肃世合投资有限公司的赵勇、贺艳玲、焦双明、乔向征、项建军、刘山川、卢晓东批准逮捕。据了解，赵勇为陕西世合投资有限公司董事长，是甘肃世合公司的实际控制人。甘肃世合公司法人代表是陕西世合投资有限公司原财务总监贺艳玲，焦双明为公司股东，乔向征为公司前任常务总经理，项建军为公司常务总经理，刘山川为甘肃世合公司总经理，卢晓东为公司总经理助理。

背景

10月22日，位于城关区北滨河东路360号的甘肃世合投资有限公司甘肃分公司负责人突然失联，公司人去楼空。23日，甘肃世合投资公司兰州营业点停业。事发后，百余名受害者集体向公安机关报了案。本报于10月24日报道了此事。

11月3日上午，兰州市公安局召开新闻发布会，通报侦办“甘肃世合投资有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案的相关情

况。

据介绍，10月21日，陕西世合投资有限公司董事长赵勇潜逃。在无法联系上赵勇后，10月22日下午2时许，今年6月起担任甘肃世合投资有限公司（以下简称甘肃世合公司）总经理的刘山川到兰州市公安局经侦支队投案自首。随后，经侦支队立即展开调查，10月22日晚11时依法查封了甘肃世合公司总部。

据警方调查，甘肃世合是陕西世合投资有限公司在兰注册的子公司，2013年7月成立，公司法人代表是陕西世合投资有限公司原财务总监贺艳玲，实际控制人为世合投资集团董事长章超（后经查明是虚假身份，真实姓名为赵勇）。自成立后，在赵勇指使下，贺艳玲、焦双明、刘山川等人以虚假的投资项目，根据总公司提供的宣传广告及提供理财服务的虚假宣传，在我市城关区、七里河区、安宁区、西固区等地，以12%-18%不等的高息吸纳投资客户，非法吸收公众存款。所吸收的客户存款由赵勇指使集团出纳总监焦双明授权审批审核后，转入了陕西西安的集团公户或赵勇个人账户。