定西市立案侦办8起非法集资犯罪案件

　　中国兰州网1月21日消息 (记者齐兴福)记者从1月9日定西市公安局召开的打击和防范非法集资犯罪工作新闻发布会上获悉，2014年，该市共立案侦办非法集资犯罪案件8起，涉案金额共达4000余万元，涉及受害群众750多人，为群众挽回经济损失112万元。

　　据了解，这8起非法集资案件中，集资诈骗案5起、非法吸收公众存款案3起。目前，已经成功破获案件6起，抓获犯罪嫌疑人14名。

　　定西市公安局副局长杨世平称，从案件侦办情况来看，该市非法集资犯罪呈现出5种态势。一是案件总量上升。截至目前，定西市立案侦办的非法集资犯罪案件位列全省第2位，较2013年全年同类案件立案数上升7倍。二是作案手段隐蔽。从全市侦办的案件来看，以合法注册的公司及法定代表人的身份为掩护，以支付高利息、高红利为诱饵，披着合法外衣，专业化包装，作案手段隐蔽，再以“拆东墙补西墙”的手段来骗取受害者的信任，以达到大肆骗取钱财的目的。三是涉案金额巨大，受害人众多。全市侦办的此类案件涉案金额较2013年大幅度增多。8起案件中，涉案金额300万元以上的案件7起，占总案件数的87.5%；1000万元以上的2起，占总案件数的25%。四是受害人员众多、涉案地域集中。8起案件共涉及受害群众750多人，主要集中在安定区。五是发案的滞后性。从已侦破的案件来看，犯罪分子往往采取“放长线钓大鱼”的伎俩，向先期参与集资人员支付高息或红利，然后利用其进行宣传，诱骗更多人员参与，实现“滚雪球”式发展。前期，犯罪分子基本能按时支付利息，直到最后崩盘不能按时返利才会有群众报案。

　　针对非法集资案件突出的严峻形势，定西市目前已对全市的担保、小额贷款、投资及典当行业展开全面的排查摸底，建立基础台账，掌控经营范围、建立风险评估档案并纳入重点监控范围。公安机关将充分发挥打击主责作用，对排查出符合立案条件的线索及时立案侦查，对主犯和重点嫌疑人立即侦控，果断采取强制措施。对于正在侦破的案件，将尽快查清主要犯罪嫌疑人、中间获利人，积极追赃。另外，当地还充分利用媒体宣传，增强群众的防范意识。