甘肃省加大整治非法集资专项行动力度

　　为维护群众利益、维护经济安全、维护社会稳定、维护发展大局，我省进一步加大整治非法集资专项行动力度，省工商局日前对庆阳市、白银市、嘉峪关市投资企业超范围非法集资部分重点地区清查整治工作进行督查。

　　其中，庆阳市动手早、行动快、成效大，特别是在工作中探索出的“六查”监管方式和企业风险防控“六项制度”等监管经验值得在全省推广；督查组在白银市实地督查时发现个别企业涉嫌违法行为，督查组及时向企业宣传守法经营、诚信经营对其发展的重大意义，切实提高企业的自律意识。嘉峪关市在充分调查的基础上，对全市小额贷款公司、融资性担保机构等开展风险排查和执法检查工作，依法严厉打击和遏制了一些非法集资活动。对20家投资咨询公司检查清理，目前经变更、注销后只保留3家投资公司，同时查处了一批违法案件。

　　督查组要求，各地工商部门要尽快集中人力对辖区内所有投资类公司进行拉网式入户检查，确保不留死角、不留空白、不留盲区；采取有效措施进行规范，切实维护人民群众的合法权益和经济社会稳定发展。

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　 　兰州连发25起涉嫌非法集资“跑路案”涉案金额高达5亿多元  目前警方正在全力破案

　　据新华社兰州11月27日电  记者27日从兰州警方获悉，兰州汉方食品经销部通过买保健品返还高息的方式非法吸储，其负责人于近日“失联”，目前兰州市报案人数已达700余人。加上这起案件，从9月4日以来，兰州市已经连续发生涉嫌非法集资诈骗“跑路案”25起，涉案金额高达5亿多元。

　　据介绍，兰州汉方食品经销部于2013年7月登记注册，经营方式为零售，经营项目为预包装食品。自去年开始，该经销部通过买保健品按月返还10%-30%高额利息的方式非法吸收资金。目前兰州警方已接到700余人报案，其中最大客户投资260多万元。

　　兰州市公安局经侦支队支队长王永胜介绍，从9月4日 甘肃 省正丰房产中介老板涉嫌非法集资诈骗“跑路案”发生以来，截至目前，兰州市已连续发生涉嫌非法集资诈骗“跑路案”25起，涉案金额5.13亿元。涉案金额较大的有“正丰房产案”“广丰金融案”“汉方食品案”等案件。

　　王永胜说，涉嫌非法集资诈骗“跑路案”大都是利用人们追求高回报的心理，外地人到兰州注册一个空壳公司，用虚假的投资项目或不具有实际价值的商品设下骗局，通过鼓吹高回报的方式进行传销式运营，用“拆东墙补西墙”的方式维持运转，一旦资金链断裂，公司法人或者负责人便立马“跑路”。

　　兰州警方表示，由于近期兰州市涉嫌非法集资诈骗“跑路案”集中连续爆发，为加快破案进度，兰州警方打破警种界限，放弃休息日，全力攻坚。目前，已有多起涉嫌集资诈骗案告破，公司法人和高层管理人员被抓获。

　　“博纳投资”突然关门客户恐慌不知所措

　　尽管公司承诺近期还款解决，但面对突然关门的情况，甘肃博纳投资管理有限公司(以下简称“博纳公司”)的客户还是陷入了恐慌。11月27日上午10时许，在漫天的雪花中，数十名中老年投资者聚集在“博纳投资”公司门口商量对策。“到底该怎么办好？冒险扶持他的项目还是逼迫要钱，钱能要回来吗？”

　　风雪天，数十人投资公司门前想对策

　　27日上午11时许，记者赶到城关区和政东街189号仁恒国际西门向南50米附近的博纳公司门前看到，博纳投资公司的玻璃门上插着两把锁，二三十位中老年投资者神情焦虑地站在公司门口议论着此事。

　　记者从橱窗看到，公司墙面上的营业执照等均安然悬挂，里面的办公设施也依然如故。“昨天下午就关门了，我们今天早晨过来还没开门，担心他们跑了。”一位老人告诉记者，早晨有位老太太过来发现门已上锁，情绪激动晕倒在地，被家人带走。“他们的高档车不见了，我们怀疑是将资产转移了。”投资者刘女士说。据投资者介绍，他们给负责人打电话，负责人声称被客户打伤，不得已才关门。

　　数额大，300余人投资6000余万元

　　采访中记者发现，投资该公司的有耄耋老人，也有年轻人，甚至有一家人投资数十万元。“这家公司开了四年，他们也说有实体项目，现在几十万元投进去了，却出了这样的事。”投资人李女士告诉记者。据客户们介绍，投资该公司的共计有400余人，“世合公司”跑路事件发生后，这家公司给客户退还了1000余万元，如今还有300余人6000余万元的投资款在该公司。

　　记者看到，投资者与该公司签订的为“委托投资管理协议书”，协议条款约定委托期限为3个月，从2014年10月13日起，至2015年1月13日，受托方按委托方交付投资资金年收益15.6%的标准向委托方于每月20日预付投资收益。

　　记者从投资客户提供的该公司企业法人营业执照、税务登记证上看到，甘肃“博纳投资”公司成立于2011年11月25日，是经兰州市工商行政管理局注册登记的，注册资本1000万元。经营范围包括：工业、农业、商业、科技、旅游、物流、园林绿化、房地产、信息产业的投资管理及投资管理咨询。该公司在宣传彩页和相关网站上宣称，“博纳投资”公司是由博纳集团斥资成立，先后在北京、甘肃、陕西等地开展为小企业服务的业务。

　　出方案，公司给出两种选择

　　多家投资公司相继“跑路”后，一些客户内心恐慌，纷纷前往各自的投资公司挤兑。面对这样的局面，11月18日公司法人代表刘某召集大客户开了“安抚会”，希望客户们不要恐慌，这样挤兑只会让公司陷入危难境地。一名投资者告诉记者，她表示，“希望媒体能正面报道，大家不要一窝蜂地去挤兑，我们虽然着急，但这样逼着就能把钱要回来吗？”

　　11月20日早晨，公司给客户群发短信称：“因行业危机引发的公司资金紧张，为保证客户资金安全，公司决定从11月开始，大家的本金收益推迟100天之后返还，具体情况您可来公司了解或致电公司负责人详询”，并留下联系电话。据了解，公司对到期客户给出两种方案选择：1.11月起，到期客户资金延期100天，到期后收益本金一次性退回；2.客户直接跟董事签订个人借款协议。另外，公司在月底将所有财产证明及项目资料交给客户查阅，客户可选代表对项目进行实地考察。

　　那么，公司因何突然关门？当日上午记者发短信后刘某给记者回电，据他介绍，公司有实体项目，上面还有集团公司。通话中刘总表示有事过一会给记者回电，但挂断电话后一直未予回复。