甘肃正丰房产涉嫌合同诈骗案 4高管6骨干全部落网
接到群众报案 警方立案侦查
9月4日上午11时，兰州市公安局经侦支队接到群众报案：甘肃正丰公司法人代表吴秉麟以中介为由诈骗购房人钱财后携款潜逃。当天，经侦支队对甘肃正丰公司涉嫌合同诈骗正式立案侦查。9月8日，甘肃正丰公司法人吴秉麟在北京被包头市公安局经侦支队抓获。9月30日，兰州警方将该公司的甘肃区负责人程利敏、兰州公司总负责人云磊、兰州公司业务副总王同钱、张艳等4名高管依法逮捕。
2013年3月29日，甘肃正丰公司在兰成立，公司原名为甘肃兴麟房地产经纪有限公司，2013年7月29日变更为甘肃正丰房地产经纪有限公司，注册资金200万元，吴秉麟任公司执行董事兼经理，程利敏任公司监事。该公司成立后，先后在兰设立了50家经营网点，其中城关区26个、七里河区10个(含总部)、安宁区11个、西固区4个。
经警方审查，该公司自成立以来，利用各售房网点，以承诺办理房产过户、银行贷款、按揭等相关手续为由，与购房者签订房地产居间三方合同，收取购房者首付款和中介费，并承诺55天内办结过户手续。购房者通过现金、转账或刷卡等方式，向甘肃正丰公司交纳首付款和中介费后，该公司又将购房者的钱全部打入吴秉麟在宁夏成立的中国兴麟集团总部。在承诺的时间到期后，该公司以种种理由向购房者进行推诿，并采取拆东墙补西墙的方式维持经营。经查，自2013年3月该公司成立以来，我省涉及受害人达436人，涉案金额高达6656.089万元。截至11月2日，兰州警方接待受害群众371人，统计损失金额高达6392.33万元。
鼓动群众上当6名业务骨干落网
自9月9日兰州市公安局经侦支队对媒体通报了甘肃正丰公司涉嫌合同诈骗一案的侦办情况后，在随后的一个多月，经侦民警连续工作，在查明程利敏、云磊、王同钱、张艳等4名甘肃正丰公司高管犯罪事实的基础上，对该公司的300多名业务员进行了询问，对明知甘肃正丰公司的经营活动是诈骗行为，仍然继续鼓动群众上当受骗的业务员进行了调查。
目前已查明：甘肃正丰公司业务部部长王飞、业务主管杜恒、信贷部部长王涛、安宁片区主管朱天宝、雁滩片区主管黄伟、西固片区主管马建平等6名业务骨干涉嫌合同诈骗。10月28日至30日，王飞、朱天宝、黄伟、马建平、王涛等人被警方刑事拘留。10月31日，上网追逃的杜恒也在新疆阿拉泰落网，目前正在押解回兰途中。
警方全力追缴赃款
在侦办甘肃正丰公司涉嫌合同诈骗一案时，兰州警方把最大限度追缴涉案资产作为工作重点，通过划片包干、定人定网点等方式，想尽一切可行办法，查封、扣押和冻结涉案财物，最大限度地减少受骗群众的经济损失。
截至11月2日，兰州市公安局经侦支队已接待受骗群众371人，统计损失金额6392.33万元。目前已控制现金63.46万元，扣押机动车15辆、电动车15辆和自行车58辆，以及电脑、打印机、复印机等办公用品。
“查扣的财物不足实际诈骗金额的零头，受骗者将面临血本无归的境遇。”经侦支队支队长王永胜告诉记者，作为“兴麟系”的一员，在长达一年多的时间里，甘肃正丰公司吸纳资金“拆东墙补西墙”，窟窿越来越大，导致最后无法收场，给受骗群众造成了巨大的经济损失。
据警方调查，该公司在兰有50个经营网点和300余名员工，每月仅房租、工资和办公经费最少需要200余万元。除此之外，在兰吸纳的资金多数都打到了银川总部账户，填补全国其他城市“窟窿”，维持经营活动正常运行，这也导致案发后，追缴的赃款数量很少。
