新华视点:揭秘2000多亿元如何从地下钱庄进出

（新华视点）助贪官转赃款出境赌博

——揭秘２０００多亿元如何从地下钱庄进出

　　新华社广州１月１１日电（“新华视点”记者叶前）广东省公安厅１１日披露，２０１５年查处地下钱庄案件８３宗，已破案件的涉案金额超过２０００亿元。

　　“新华视点”记者采访广州、深圳等地公安经侦部门，勾勒出地下钱庄巨额资金的“流向图”：有的地下钱庄涉嫌为贪官转移赃款出境，上千万元竟用于赌博；有的则虚拟进出口付款，为境内外的公司及个人提供跨境资金流动和非法的资金支付结算业务；有的则到处收购外币再转而销售，当起了“二道贩子”。

　 　三种路径进出，一年涉案资金超２０００亿元

　　在广州、深圳多家商业银行开通１４５个账户组，接受各类资金４４２亿元。过去４年里，活跃在深圳的“钟氏”“吴氏”两个地下钱庄创下了近年来广东破获此类案件的涉案金额之最。

　　这是公安机关查处案件中涉案金额较大的典型。从破案的数据可以看出，地下钱庄违法犯罪活动呈现高发态势。

　　广东省公安厅经侦局局长黄守应说，去年，广东公安机关破获地下钱庄案件８３起，是２０１４年破案数的７倍。警方行动中捣毁窝点７９个，抓获犯罪嫌疑人２３１名，是２０１４年的４倍；缴获现金折合人民币３７１５万元，冻结可疑交易账户３０００多个、冻结金额６．６５亿元，查扣金额是２０１４年的２．５倍；已破案件的涉案金额高达２０７２亿元。

　　这些隐藏地下的钱庄是如何运作的？广东省公安厅经侦局副局长吴义来介绍说，目前查处的案件中，犯罪嫌疑人主要有三种手法操作。

　　第一种是传统的现金交易和跨境汇兑型。在东莞市公安局侦破的周某波等人地下钱庄案中，犯罪嫌疑人通过到处“收购”当地外贸企业的外币支票，再支付人民币现金给客户，非法买卖外汇折合人民币７亿元。

　　第二种是资金不出境，境内外资金池对敲完成交易。惠州市公安局办案民警介绍说，游某龙等犯罪嫌疑人在惠东县成立商行并大量开立账户，其合作伙伴则在香港开立账户，客户将人民币打入境内的账户后，香港同行就按约定汇率从香港账户向客户指定的境外银行账户打入外币。从２００８年至今，交易客户３００多个，涉案金额２０多亿元人民币。

　　第三种是虚构贸易背景实施骗汇或直接把人民币转出境外。深圳市公安局经侦支队一大队民警钱警官介绍说，犯罪团伙通过在境内外设立空壳公司、虚构贸易背景等手段向银行骗购外汇，然后对外付款，将资金转移出境，该案涉案金额达３４６亿元人民币。