浙江警方打掉地下钱庄窝点127个专项行动 取得五个全国第一

　　中国兰州网3月23日消息 记者从浙江省公安部门了解到，从2015年4月至12月，浙江省在由中国人民银行、公安部等五部委联合部署开展的打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动中取得历史性突破。专项行动期间，全省共破获地下钱庄类案件115起，其中公安部督办案件10起；捣毁窝点127个；抓获犯罪嫌疑人277名；涉案总金额9000余亿元。我省公安机关取得“专项行动综合绩效、破案数、打击人数、打击团伙数、涉案总金额”五个“全国第一”的优异成绩，受到公安部通令嘉奖。

　　据浙江省公安部门介绍，其主要做法有：强化组织领导，打好攻坚战。省公安厅要求全省公安机关把严厉打击地下钱庄犯罪作为2015年下半年工作的重中之重，落实领导责任，配强侦办力量，配足经费保障，持续保持攻坚克难、严打高压、主动出击态势。并在公安部部署的三次集中统一行动基础上，根据浙江实际，于9月20日另行部署开展一次全省集中破案行动，要求各地认真梳理本地案件线索，集中力量强力攻坚。与人民银行杭州中心支行组成专项行动督导组先后赴杭州、金华、温州、台州、嘉兴、绍兴、衢州、湖州等地开展专项督导，有效推进专项行动开展。

　　加强案线侦查，打好深挖战。浙江省公安厅对相关线索情况进行研判梳理，将杭州潘某等人非法经营案、温州“6·19”非法经营案等作为重点案件线索予以挂牌督办，要求组织专门力量进行核查落地。经侦查，杭州、温州市公安机关成功破获相关非法经营地下钱庄案件。在此基础上，省厅要求对破获的金华“9·16”案件以及厅督杭州“6·02”案件、温州“6·19”案件中关联的地下钱庄和其他犯罪线索深挖扩线。温州市公安机关在“6·19”案件基础上乘胜追击，连续抓获与该地下钱庄有外汇往来的王某、周某和郑某，扩大了战果。金华市公安机关在“9·16”案件基础上，一举打掉与之相关联的虞某等人特大跨境地下钱庄犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名(其中外籍人员2名)，捣毁犯罪窝点7个，现场查扣准备交易的51万美元现金，冻结银行账户118个，冻结金额达1400余万元。此外，浙江省还注重从其他案件中深挖地下钱庄犯罪线索。如温州市公安机关通过侦办一起贷款诈骗案，主动围绕赃款流向深挖扩线，破获李某等人非法经营地下钱庄案，公安部经侦局专门发来贺电；丽水市公安机关在侦办一起网络赌博案件中，发现廖某通过其开设在境外的公司协助犯罪嫌疑人全某将非法所得兑换成外币转移至境外，据此开展案件侦查成功破获廖某非法经营案。

　　加强协作配合，打好合成战。专项行动中，浙江公安机关加强与人民银行、外汇管理等部门的协调配合，强化线索联合研判和传递，建立完善涉案资金快速调查协作机制。在金华“9·16”、杭州“6·02”、衢州“清卡一号”等案件中，公安机关主动邀请相关部门参与专案工作，一方面借助专业优势，服务侦查办案；另一方面切实做好刑事司法与行政执法的衔接工作，主动服务经济发展大局。在公安机关内部加强多警种协调配合，合成作战，建立一体化作战机制，确保多侦合一、同步上案，服务专案侦查工作的需要。此外，地下钱庄犯罪案件涉及境外证据、上下家资金链对应关系以及案件定性具有较强的专业性，为提高此类案件办理的效率与效果，浙江公安机关与检、法机关加强研究和沟通，就案件定性、证据规格等方面问题形成共识。个别地区还组织公、检、法负责人和具体办案人员一起赴上海等地学习打击处理地下钱庄案件的先进经验，共同提升打击地下钱庄案件的能力水平。

　　采取多种形式，打好宣传战。根据公安部的统一部署，浙江公安机关在专项行动中牢固树立防范宣传意识，一方面在重大案件收网前向公安部专项办汇报，并在收网后及时上报案件情况，提供宣传素材；另一方面加强与本地媒体的联系沟通，采取典型案例剖析、办案民警讲解、专家学者点评、犯罪嫌疑人现身说法等多种方式，通过主流和都市等各类媒体，深刻揭露地下钱庄的犯罪手法和危害，引导各类市场主体通过合法渠道办理金融业务，最大限度压缩地下钱庄生存空间，震慑违法犯罪活动。

　　注重战法总结，打好持久战。浙江民营经济发达，专业市场众多，进出口贸易活跃。从近年来侦办的经济犯罪案件情况看，以正常外贸业务为掩饰，利用离岸公司和地下钱庄转移赃款犯罪活动时有发生，面临的形势和任务不容乐观，公安机关打击能力亟需提高。通过此次专项行动，浙江不断研究创新地下钱庄及关联犯罪的侦查方法、策略，注重总结并形成一批高质量的经典案例和具有借鉴意义的技战法。如金华侦办的“9·16”案件侦办经验，温州打击地下钱庄犯罪经验做法已在全省乃至全国推广，为提升各地打击地下钱庄犯罪的专业化能力和水平，进而为开展对地下钱庄犯罪的长效打击起到了积极作用。(记者 张国亮 通讯员 陈宜)