嘉峪关两家投资公司涉嫌非法吸储被查

　　原标题：嘉峪关两公司涉非法吸储被查

　　涉案金额分别为2亿余元和5000万余元，7名涉案人员被逮捕

　　 中国甘肃网11月28日讯 据西部商报报道(记者 李东朝)昨日，记者从省工商行政管理局企业处获悉，省工商行政管理局督察组近日赴庆阳市、白银市对清查整治非法集资专项行动工作情况进行督察指导，并对嘉峪关的清查整治工作进行远程督察。据悉，嘉峪关工商局对20家投资咨询公司检查清理，目前经变更、注销后该市投资公司只保留3户，同时，查处了一批违法案件，两家投资公司涉嫌非法吸储被查处，涉案金额分别为2亿余元和5000万余元，逮捕涉案人员7人。

　　嘉峪关两家投资公司涉嫌非法吸储被查

　　根据省工商局《关于对投资公司进行规范整顿的通知》及嘉峪关市政府金融办的相关要求，今年以来，嘉峪关市工商局严把市场主体准入，严格审核投资公司名称，将企业名称与其经营范围进行清理和规范，在投资咨询公司的经营范围中取消了“投资、投资咨询”用语，对一般性的投资咨询公司不予核准“融资、理财”等金融类业务的经营范围。并对20家投资咨询公司进行了检查清理，通过清理，4家投资咨询公司已被注销登记、4家公司办理了名称及经营范围变更登记、2家待办理变更登记、根据企业公示制度拟决定将3家已找不到的公司纳入企业异常名录，予以公示、未经营投资咨询服务的公司2家、立案调查2家，因涉嫌犯罪已依法将案件移送公安机关。

　　据了解，在严查违法行为期间，整顿小组对嘉峪关中盛投资有限责任公司非法吸收公众存款案进行及时处置，目前该案由公安机关办理，涉案金额2亿余元，逮捕涉案人员6人；依法调查嘉峪关鑫泰投资咨询有限公司涉嫌吸收公众存款或变相吸收公众存款案，2014年7月28日，嘉峪关市工商局按照法定程序将案件移送公安机关，该案涉案金额5000余万元，已逮捕涉案人员1人。

　　督察组要求拉网式入户检查投资公司

　　省工商行政管理局督察组对各地清理整顿工作提出新的要求，一是入户检查，全省各地工商部门要严格按照省局《关于清查整治投资类公司和非融资性担保公司非法集资专项行动实施方案》要求，尽快集中人力对辖区内所有投资类公司进行拉网式入户检查，确保不留死角、不留空白、不留盲区，摸清底数和企业的全面情况，建立监管台账。二是采取有效措施进行规范。该变更经营范围的，要尽快变更；该报告有关部门和政府金融办的，要立即报告；需依法处理和移交的，要及时办理或提出处理意见及时移交公安部门。

　　同时要将企业的基本情况、规范情况、违法案件查处情况、存在问题等内容于12月10日前逐级上报。

　　据悉，嘉峪关市在整治行动中，逐户深入企业，采取现场检查清查等多种方式，对企业进行全面检查，重点规范其名称和经营范围，对名称和经营范围不符合要求的，依法责令企业限期变更名称和经营范围。对超越核准的经营范围擅自从事涉及金融类、融资类经营行为的违法行为，擅自改变经营场所或其他登记事项的违法行为，特别是对超范围经营行为涉嫌民间借贷、非法吸储存储、高利转贷、非法担保等行为的公司，按照《公司登记管理条例》等有关法律法规，依法进行查处，情节严重的依法吊销营业执照，构成犯罪的，及时移送公安机关，依法追究刑事责任。