推销原始股诈骗近4000万元

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    外籍客服虚假宣传

    被告人THOMAS（自报中文名林廷，别名林冯真、小林），男，1982年生，新加坡籍。被告人WONGSENGTUCK（自报中文名黄诚德，别名尼克），男，1983年生，马来西亚籍。

    经审理查明，2010年11月，TANLUNGLAI（另案处理）伙同林俊民（另案处理）虚构“GLB环求力金国际理财有限公司”（以下简称“环求力金”）公司，以不存在的“林氏集团国际实业开发投资有限公司”名义，通过河南亿恩科技有限公司申请互联网域名，由北京国网华通科技公司提供服务器开设网站，通过互联网公开销售“环求力金”原始股，并召集本案被告人THOMAS和WONGSENGTUCK等人，对外宣传公司的发展模式、奖励制度等，吸引公众“投资”。

    2011年3月，TANLUNGLAI称林俊民携带出售的“股票资金款”逃离，为不使资金链断裂，他相继虚构“UCI联合资本控股投资集团公司”（以下简称“联合资本”）、“实迈国际公司”（以下简称“实迈国际”）等国际公司，继续以出售上述公司“原始股”为名，利用高额回报为诱饵，鼓动他人购买成为公司会员，并在中国境内发展了张某甲、张某乙、朱某甲（均已判刑）等人，以团队计酬的传销方式进行集资诈骗。

    2011年7月，TANLUNGLAI又将邱鸣（另案处理）组织的“CAPITALROUTE”公司（以下简称“CR公司”）6899个会员全部转入“实迈国际”，继续发展传销组织实施诈骗。至2012年3月，共在中国境内发展会员58个层级1万余人，并收取会员资金共计人民币1.288亿元，钱款全部挥霍和转移至境外。

    2011年4月后，THOMAS、WONGSENGTUCK在确已知晓TANLUNGLAI等人在实施虚假诈骗活动，仍帮助TANLUNGLAI等人对外继续进行虚假宣传，故意隐瞒实际不存在的经营实体等事实真相，为客户“解答”咨询问题。从2011年4月份开始至案发，THOMAS、WONGSENGTUCK等人帮助TANLUNGLAI等人骗取客户资金人民币3995.27万元。

    集资诈骗两人获刑

    该案经白银市检察院提起公诉，白银市中级法院审理后认为，被告人THOMAS、WONGSENGTUCK明知TANLUNGLAI的行为均已构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人THOMAS、WONGSENGTUCK系从犯，应当依法减轻处罚。被告人WONGSENGTUCK被抓获后，主动供述了TANLUNGLAI等人集资诈骗的犯罪事实和张某甲、张某乙等人组织、领导传销活动犯罪的事实，具有坦白情节，可依法从轻、减轻处罚。据此，以被告人THOMAS犯集资诈骗罪，判处有期徒刑8年，并处罚金人民币10万元，驱逐出境；以被告人WONGSENGTUCK犯集资诈骗罪，判处有期徒刑6年，并处罚金人民币8万元，驱逐出境。

    驳回上诉维持原判

    一审宣判后，被告人THOMAS及其辩护人认为，THOMAS不知TANLUNGLAI在实施诈骗活动，只是根据要求进行“客服”工作，不构成犯罪。

    被告人WONGSENGTUCK及其辩护人提出，不知TANLUNGLAI的公司在实施诈骗活动，是受TANLUNG LAI的胁迫而为公司做“客服”的；其为侦查机关提供本案相关电子数据，对本案的侦破起到了一定作用，但原判量刑与THOMAS的距离不明显，要求从轻量刑。

    省高级人民法院在审查案件后认为，本案中并没有证据或者证据线索表明上诉人WONG SENGTUCK受到TANLUNGLAI的胁迫而从事“客服”工作；上诉人WONGSENGTUCK提供的数据，对本案的侦破起到了一定作用，原判在量刑时已经予以体现，终审裁定“驳回上诉，维持原判。”