7年盗窃5亿余元 “朋友圈”分赃1亿余元--湖北巨额银行存款丢失案调查

14.02.2015  01:15

  中国兰州网2月13日消息  5亿余元银行存款在7年间不翼而飞,谁是惊天大盗?近期,湖北东风公司社保中心挪用公款案在湖北省高院二审开庭,一个连续作案14起“偷盗”银行巨款的大案浮出水面。

  记者调查发现,近期浙江、江苏、河南、福建等地陆续爆出的存款“丢失”案件实为金融诈骗,监管部门已经明确要求专项查处内外勾结诈骗客户存款案件。

   银行内部人员、企事业单位内线、资金贩子组成利益链

  2010年1月,东风公司社保中心发生一起挪用公款案。在一次例行检查中,东风公司社保中心发现1亿元存款不翼而飞,随即报案。

  令人意想不到的是,这一案件牵出一个角色众多、关系复杂的犯罪团伙。其在7年时间里连续作案十多起而从未被发现。

  据办案人员介绍,李志勇是这张犯罪网络的核心。检察机关查明,2003年至2009年,李志勇以给中间拉款人及存款单位财务负责人高额好处费为诱饵,将存款单位资金“引存”到指定银行,随后对银行工作人员进行拉拢腐蚀贿赂,内外勾结,采取私刻存款单位公章、银行印鉴及更换客户银行预留印鉴卡,以及使用伪造的转账支票等手段,将存款单位存入银行的资金转入自己控制的账户,总额超过5亿元。

  随着调查展开,一条用钱开道、靠大手笔好处费发展起来,由银行内部人员、企事业单位内线、资金贩子组成的利益链浮出水面。

  在这条利益链条中,资金贩子四处活动,寻找目标;企事业单位财务人员是“金主”,把钱存到指定银行,不仅“守规矩”地不查账、不转账,而且在出现纰漏的时候“把事情摆平”;银行内部人员则在“终端”用一切手段把钱“盗转”出来。

  记者统计发现,“灰金”利益链各环节从中分得好处费达1亿余元。而截至2010年1月案发,共有1.89亿元存款尚未归还。

  在这个过程中,银行“内鬼”扮演了重要角色。既有协助造假、盗划的核心人员,又有睁一只眼闭一只眼甚至“尽力帮忙”的支行高层,还有跟班跑腿的外围人员,共同上演了“银行魅影”的丑剧。

  办案人员告诉记者,在2007年挪用武汉市洪山区拆迁办1亿元存款的案件中,李志勇通过中间人将拆迁办资金引存至建设银行武汉某支行,由客户经理潘振坤利用上门为客户办理开户手续的便利条件,伪造并替换了洪山区拆迁办的银行印鉴。此后,李志勇等人冒用洪山区拆迁办的名义,在潘振坤协助下将1亿元存款转出。自2006年至2009年,潘在挪用武汉市水利中心1500万元、挪用保利公司1.1亿元以及骗贷等系列案件中,均扮演关键角色。