“世合投资”高息设饵 数百兰州市民“入局”

24.10.2014  10:56

    原标题:“世合投资”高息设饵 数百市民“入局” 被骗资金高达数千万元 4名高管已被兰州警方控制

    世合公司已被查封。 记者 张学江 摄

    新华网甘肃频道消息 一张宣传彩页、一位业务员的伶牙俐齿、一份PPT效果图,一份高额利率的诱惑,让兰州一些市民趋之若鹜,拿出自己的血汗钱向世合投资有限公司(下称世合公司)投资,以获取高额利息。10月23日,随着世合公司“跑路”,发财梦破灭的数百兰州市民来到兰州市公安局报案。据了解,警方已控制了世合公司总经理和其他三位主要负责人,案件正在深入调查之中。

     事件:世合公司跑路,数百市民被骗

    10月23日早晨,兰州市民黄阿姨接到投资顾问李龙(化名)电话称,她投资的公司世合公司“出事”了,要她赶紧去向警方报案。当她来到北滨河路的世合公司办公地点时,发现已人去楼空,于是急忙赶往兰州市公安局经侦大队报案。

    和黄阿姨一样,还有三四百名世合公司的投资者均得到消息,纷纷赶来报案。10月23日下午5时许,记者在兰州市公安局办公楼看到,还有数十人在排队报案。“我出来的时候已经喊到40号了,还有很多受害者等着呢。”受害人李女士说。

    记者看到,一些受害者陆续离开公安局,另一些受害人依旧排队等候给民警递交报案材料。据了解,当日下午前来报案的受害者至少有三四百人,有些是从世合公司业务员的投资顾问处得到消息,有些是通过一起参与投资的朋友得到消息。他们的投资额少则一万元,多则几百万元。

     经过:高息诱惑,有人投入200余万

    在兰州市公安局门前的人行道上,李女士和父亲看到本报新闻采访车后,焦急地向本报记者咨询:“我们的钱到底能不能要回来了?”据了解,他们一家人投资世合公司多达100多万元。

    “这还不算多的,还有一对老夫妇投入了200多万元。”一名受害者向记者介绍。记者看到,直到晚6时许,还有很多递交完报案材料的市民愁眉不展地走出市局大门。

    据了解,黄阿姨去年9月20日投资了5万元,当时合同签订利率为13%,投资当天给她返还了540元现金作为首个月的利息。随后留下卡号,公司承诺每个月底按时将利息打入账户。刘阿姨也是去年9月份通过亲戚介绍,向世合公司投资了16万元,合同签订利率为20%,当月就领取了3400元利息。

    除了退休老人外,安宁做小本生意的张先生夫妇,也投资了22万元,约定利率为14%,但如今,就连本金都面临着血本无归的境地。此外,还有一名准新郎,在朋友介绍下将结婚用的钱投了进去,谁知,这些钱却打了水漂。

    现场:公司已被查封,9月就传世合跑路

    10月23日晚7时许,记者到北滨河路兰州世合公司采访,发现办公楼已经人去楼空,玻璃门上锁,已被兰州市公安局贴上了封条。

    记者发现,早在今年9月13日,就有匿名网友询问世合公司是不是出事了。10月21日,网友“紫色の蒲公英”在网上回复了世合公司出事的帖子。“董事长跑路了,公司倒闭了,西安总部3个月没发工资了,很多投资者要拿回资金都拿不到,去公司闹过很多次了。”10月20日晚,有网友提问:“北京世合投资有限公司是不是出事了,老板跑了,这种公司很危险。”有网友回答称:“拿客户的钱去投资,投资成功获利分红,失败后则消失。

    虽然外地的世合公司没有被官方证实跑路,但10月23日,却在兰州曝出了世合投资有限公司跑路的消息,受害投资人及一些员工纷纷向警方报案。据了解,世合公司在去年9月前后“进驻”兰州,在招聘网站的信息为:甘肃世合投资有限公司是由甘肃省政府主管部门批准,在省工商管理局注册成立,具有省级资质,专业从事中小企业及个人投资的金融服务机构。公司性质为民营,公司规模:100-499人。公司行业:基金/证券/期货/投资。

    员工:被公司气派蒙蔽,工资拖欠一月

    10月23日晚,记者根据受害人的电话采访世合公司员工。拨打了3名员工的电话,一人拒接,一人无法接通。另一名叫张龙(化名)的员工坦诚告诉记者,他们也是受害者。

    张龙称,去年年底,他们从58同城网站、赶集网站等网络看到招聘信息后前来应聘,发现公司非常气派,在写字楼办公,办公设施完善,相关制度健全,有一套完整的管理模式。“我们通过对比发现,这家投资公司相对正规,三个地点招聘的近百名员工均是大学毕业生。”张龙说,来公司后,当时公司给他们承诺,每月底薪为2000元,其余均按照业绩提成。

    尽管后来底薪降到了1600元,但员工们还是对这家公司抱有希望,觉得实力比较好,除了在西安有地产等不动产项目外,还有贵金属实物投资、有机生态环保农业项目等多种投资项目。此外,世合公司还由省政府主管部门批准,在省工商局注册,具有资质,还拥有专业化团队。

    张龙告诉记者,世合公司看上去很气派的外包装,不仅蒙蔽了客户,就连自己的员工都深信不疑。但从来没有人去真正地考察世合的项目,更没有人去调查其资质。员工们自己也有投资的,大部分都拉拢自己的亲朋好友来投资。“12%到17%的利率谁不眼红呀?”张龙说,“有些客户的20%利息是员工为让亲戚多挣钱而放弃了自己的收益。公司规定合同上不能超过12%到17%的利率,每个员工拉来1万元给予700元的提成。我们只是担保公司,真正的借款公司为陕西达昌工贸有限公司。这家公司的情况业务员和客户均不知情,也无人去关注。”当晚,记者没有联系到陕西这家公司负责人。

    进展:4高管被警方控制,调查正在进行

    天上真的会掉馅饼吗?投资收益高出银行存款利息数倍,世合公司到底拿什么作为回报?一名员工告诉记者:“员工们也不去关注项目,投资人更不去关注项目,他们操心的只是眼前的高额利息!

    采访中记者发现,投资者大多都轻信了世合公司宣传时发放的精美彩页,再加上业务员的伶牙俐齿的游说,该公司不仅组织在规格较高的酒店组织了两次答谢会,同时还展示了制作精美的PPT效果图。“两次答谢会,一次在组工大厦,一次在白云宾馆,能在这里开会,我们觉得也是正规单位,另外,他们有营业执照,公司有正规手续呀!”一名受害者说。

    《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》规定:“任何从事银行业务的行为必须经省银监局相关部门批准,方可进行融资或者借贷业务,而且利率不能超过银行同期利率的4倍。”银监局一位工作人员向记者介绍。虽然相关部门和媒体屡屡提醒,但如此荒唐的个人投资闹剧,还是在省城兰州频频上演,而且愈演愈烈。据知情者介绍,世合公司亏损4600余万元,受害者约有三四百人,具体数额达到数千万元。10月23日上午,世合公司总经理刘山川(音)、副总经理及财会等4人已被警方控制,案件正在调查之中。

    记者 张学江 王学涛