“世合投资”涉嫌非法融资担保 兰州市工商行政管理局作出回应

    原标题：兰州市工商行政管理局作出回应—— “世合投资”涉嫌非法融资担保 “世合投资”人去楼空 约200名投资者昨排队报案 追踪

    连日来，“世合投资”的监管和其经营行为已成为媒体和广大读者关注的焦点。昨日下午，兰州市工商部门回应记者称，甘肃“世合投资”不是简单的超范围经营，而是涉嫌非法融资担保，公安部门已经介入调查该公司的资质和经营状况。

    踏访：

    “世合”关门 波及其他投资公司

    截至昨日，除了甘肃“世合投资”在兰州市城关区、七里河区的两个营业部关门停业外，西安、北京、深圳、江苏、西宁等全国各地“世合投资”营业网点全部关门停业，波及的受害人越来越多，与此同时，部分投资者开始撤回在其他投资公司的资金。

    昨日上午，由于报案工作接近尾声，前往兰州市公安局经侦支队报案的投资者已经寥寥无几。在接受记者采访时，许多投资者称，虽然已经向公安部门报了案，但对高额的投资能不能追回来，心里真的没有底。

    “再不敢相信高额红利了！”一位和朋友合伙给甘肃“世合投资”投了30万元的刘先生告诉记者，这几天，他已经和朋友把放在永昌路一家投资公司的资金撤了出来。

    但记者在兰州市七里河区、安宁区、城关区沿街踏访时发现，许多投资公司的业务员依然在鼓吹“高投资高回报”的诱人业务。不同的是，满大街发传单的业务员昨日明显少了许多。但对“世合投资”关门停业一事，其他投资公司均闭口不谈。

     调查：

    投资公司门槛低 经营隐蔽不好管

    那么，遍地开花的投资公司究竟有多少？该谁管呢？采访中，西部商报记者和兰州市政府金融工作办公室取得联系，张兆祯主任告诉记者，投资公司的监管已经有明确分工，已经划归工商部门监管，他称“谁注册，谁监管”，金融办只负责管理银行等金融机构。

    据了解，甘肃“世合投资”案发之前，今年6月13日，甘肃省工商行政管理局曾下发“关于对投资公司进行规范整顿的通知”，工商部门在全省范围对投资公司集中开展了一次规范整顿，直至9月20日结束检查验收。

    昨日下午，记者采访甘肃省工商行政管理局时，该局企业处何能贤副处长告诉记者，全省范围内投资公司有数千家，兰州市范围投资公司有1000多家。由于投资公司市场准入门槛较低，没有资金限制，国家法律也没有禁止投资公司的设立，因此，近几年，投资公司注册数量明显增加。

    “从事这个经营范围的公司，没有什么前置的审批手续，门槛相对较低。”兰州市工商局专业市场分局一位不愿具名的负责人向记者说，但这种公司不好管。

    投资公司的监管难在哪里？对此，何能贤副处长向记者表示，投资公司都是属地化管理，一是人力单薄不够，监管力量弱，再就是这种公司的经营很隐蔽，多数暗箱操作，隐蔽性强，涉及金融业务很难察觉。第三，投资公司的超范围经营行为，存在打擦边球现象，投资者不投诉反映很难掌握其具体经营状况，没有有效的监管手段。如果涉及金融行业，没有金融监管部门出面，工商部门也难以查处。

    回应：

    “世合投资”涉嫌非法融资担保

    记者采访了解到，清理整顿期间，省工商部门对投资公司明确要求，投资公司企业名称应与其经营范围相对应，一般性投资公司在名称中应使用“投资”字样，属于风险投资、创业投资企业在名称中应有“创业投资、风险投资”字样，属于股权投资和股权投资管理的公司在名称中应有“股权投资”和“股权投资管理”字样。但“世合投资”公司并没有明确标注经营范围。

    工商部门要求投资公司经营范围中不宜单纯使用“投资、投资咨询”等较为模糊的用语，不予核准 “融资、理财”等金融类业务的经营范围。投资公司不能以投资的名义违规放贷，不能以各类理财违规揽储。而甘肃“世合投资”明显在以投资的名义违规放贷，违规揽储。省工商局企业处何能贤副处长向记者表示，根据注册情况，甘肃“世合投资”并不是担保公司，不得从事担保融资业务。

    随后，记者采访兰州市工商行政管理局时，该局杨小顺副局长告诉记者，根据审查，甘肃“世合投资”公司的经营业务范围，只有企业项目投资、房地产投资、酒店投资、企业管理咨询等，并无担保业务，其实际经营业务已经涉及融资行为，不单单是超范围经营，而是涉嫌非法融资担保。

    目前，公安部门已经介入调查，核查该公司资质及相关手续。  （记者 李东朝）