印度人秘密向海外转移3440亿美元 莫迪誓言追回每一分海外“黑钱”

     印度人秘密向海外转移3440亿美元 莫迪誓言追回每一分海外“黑钱”

    没人知道到底有多少钱被藏匿在海外，我也不知道，政府也不知道，你也不知道，甚至上一届政府也没有估计过。每个人都在估算这一数字，我不想卷入那些数字中去。我承诺无论是多少钱，2卢比、5卢比、数亿卢比，不管多少钱，从这个国家穷苦民众中流出的每一分钱都应该被追回。这是我的承诺。 ——印度总理莫迪

    印度总理纳伦德拉·莫迪2日承诺，政府将追回数十亿美元以避税为目的非法存于外国银行的“黑钱”。

    这些钱属于“劳苦大众”

    莫迪当天在例行全国广播讲话中说，这些钱属于印度“劳苦大众”，政府正在“正确轨道上”积极运作，以追回那些存于瑞士银行等海外账户中的非法资金。

    “这项事务是我的一个信条，”莫迪说，“从这个国家穷苦民众中流出的每一分钱都应该被追回。这是我的承诺。”

    总部设在美国华盛顿的“全球金融诚信”是专门研究非法资金流动的非营利研究机构。这一组织发布的数据显示，2002年至2011年，印度人秘密转移至海外的资金达3440亿美元。但专家认为，这一数额只是印度非法转移资金和资产总额中的一小部分。

    一直以来，追回“黑钱”始终困扰着印度政府。莫迪在竞选中曾指责前任政府处理这一事务不力，承诺会在当选后百天内追回非法资金。新政府上台后，莫迪专门组建团队，展开非法海外账户持有人摸底和“黑钱”追回工作，并向印度最高法院提交了一份涉嫌在瑞士银行账户中存放“黑钱”的627人名单。

    追“黑钱”面临政治障碍

    尽管信心满满，但莫迪政府想要顺利追回“黑钱”仍面临不少技术性难题。

    分析人士说，资金流动方式和通信技术的发展使藏匿转移不义之财变得更加容易。与此同时，法律系统的差异、协调调查成本高、国际合作不够以及银行保密法律都给印度政府行动设立了重重障碍。

    除却技术性难题，追查黑钱还因涉及政治和权力而面临障碍，就像有“印度逃税第一人”之称的亿万富商哈桑·阿里·汗遭到调查，却至今尚未被深究。

    阿里涉嫌洗钱数十亿美元和资助国际武器交易，2007年遭调查，2011年因伪造护照遭逮捕。这名账面年收入6万美元的商人在瑞士银行账户中存款至少80亿美元。印度政府证实这个账户的存在，要求阿里支付数亿美元的税款，遭到拒绝。

    阿里据说是帮助印度不少政客和商人将非法资金转移到瑞士账户的中间人，他与印度上层的关系至今仍是谜。 闫洁（新华社专稿）

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    “黑钱”有损印度商业信誉

    分析称印1/3外国直接投资来自毛里求斯

    “黑钱”是为逃税而转出印度的收入的别称。印度总理莫迪正在通过打击“黑钱”来安抚国内外投资者。

    对此，印度新德里品牌咨询公司“卡瑟拉格”管理合伙人赛斯表示，“我们需要明确的惩罚措施，把这些人送进监狱。”赛斯认为，没有惩罚措施，逃税行为可能卷土重来。

    另一些人认为，印度政府不仅需要拿出一份犯罪嫌疑人清单，更要专注于如何提高透明度，因为透明度问题让许多在印度投资的外国基金管理公司害怕。某基金公司主管沙表示，通过“黑钱”渠道产生的台面下的资本循环有损印度信誉，阻碍问责制度推进。

    亨特学院历史学教授巴加万表示，解决“黑钱”问题可以为小人物带来益处。但分析人士同时认为，印度如果要提振投资者的信心，并最终解决“黑钱”问题，还有很长的路要走。赛斯说：“‘黑钱’在印度长久以来一直存在。”

    印度政府指出，印度许多资金非法流向了瑞士、毛里求斯、英属维京岛等“避税天堂”。兰德公司高级政治分析师布兰克指出，“印度超过三分之一的外国直接投资来自毛里求斯这个小岛国，几乎都是企业用来避税的方式。”这无疑给印度打击“黑钱”带来了难度。