宁夏出台意见加强非法集资线索跟踪和预警

本报银川12月9日电 （记者刘峰）宁夏近日出台《应对非法集资专项应急预案》和《打击和处置非法集资工作操作流程（试行）》两个专门意见，要求各地有关部门做好防范和打击非法集资工作。

《应急预案》根据涉及地域、参与人数和集资金额等，将非法集资突发事件应对工作分为特别重大、重大、较大和一般四级。其中，特别重大非法集资是指跨省、自治区、直辖市，或者参与非法集资人数达到5000人以上，或者非法集资金额达到5亿元以上，可能引发特别重大金融风险的非法集资突发事件。自治区政府是本行政区域特别重大和重大非法集资应对主体，市级政府是本行政区域较大非法集资应对主体，县市、区政府是本行政区域一般非法集资应对主体。

《应急预案》要求，县市、区级以上人民政府、各有关部门必须加强非法集资活动预告预警，发现、甄别涉嫌非法集资活动信息和线索，要跟踪、监测、分析和及时上报。及时通过报纸杂志、广播电视、互联网等媒体向公众发布预警信息，防止非法集资活动的发生。发生非法集资事件后，县市、区级以上人民政府、金融主管部门及有关部门应在1小时内向上级人民政府及主管部门报告，同时直报自治区政府应急办。

根据《操作流程》，非法集资案件查处实行属地管理，涉案地人民政府组织有关部门做好案件的受理、调查、立案、认定和善后处置等工作。在依法处置前提下，把保全涉案资产放在优先位置，立案、侦查、起诉、审判等环节应充分考虑追缴资产，尽可能减少资产损失，增加善后处置资金来源。