康县工商局倾力铲除传销“毒瘤”维护社会稳定和谐

近日，康县工商局经济检查分局接到群众举报：位于康县城关镇西街某综合经营店涉嫌从事传销活动。接到举报分局领导高度重视，立即召开专案会议研究讨论查处工作，为避免陷入“一打就跑，一停就聚”的打传怪圈，会议决定不采取简单的驱离战术，而是针对传销活动隐匿性强，取证困难的特点，成立了专案组，周密制定了一个秘密调查的行动方案。

随后，经检分局依靠与康县公安局经侦大队建立的“经济犯罪联席会议”平台，迅速与公安机关取得联系，通报案情并请求调查工作技术支持。在公安机关的大力支持下，执法人员通过长达4个月的调查取证，了解到该组织于2013年年初由汉中发展而来，对外宣称属于北京某合法直销企业，但该组织实际是以通过发展人员，要求被发展人员交纳一定费用，一次性购买指定的商品取得加入会员资格，成为会员后发展其他人员加入，并以被发展人员的会员级别（购买商品时交纳的费用）为依据计算和付给报酬，牟取利益。根据调查该组织主要在康县、武都、成县等地发展会员，发展人员约40人左右，层级达到四级。在当地检察机关的协调下，经检分局先后两次专程向县、市公安、检察机关介绍案情，根据康县人民检察院意见，该局于2014年9月29日依法将该案移送公安机关侦查。

案件移送后，公安机关通过近2个月的侦查，认定该案组织领导人员尚不构成追究刑事责任，并于2014年11月25日将案件移交我局。案件移交当日该局重新立案调查，后经进一步调查核实，该局最终认定：一、该组织通过发展会员，要求被发展人员交纳一定费用，一次性购买指定的商品取得加入资格，成为会员后发展其他人员加入，并以被发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，牟取利益，其行为符合《禁止传销条例》第二条对传销违法行为的定义，构成非法传销行为。

康县工商局结合当事人在案件调查期间积极配合调查，及时中止违法行为，主动消除和减轻违法行为危害后果的情节，依据《禁止传销条例》第二十四条第（一）款之规定，对案件当事人依法作出了停止违法行为和罚款两万元的行政处罚。